[한국정경신문=변동휘 기자]가상자산 거래소 업비트가 캄보디아 거래소를 통한 자금세탁 위험을 감지해 선제 차단했다.

3일 업계에 따르면 업비트 운영사 두나무는 국내 거래소 중 최초로 캄보디아 후이원으로의 코인 전송(입출금)을 차단했다.

업비트가 캄보디아 후이원으로의 입출금을 조기 차단했다.

업비트는 지난 3월 자체 모니터링을 통해 후이원 거래소를 이용한 범죄자금 세탁 가능성을 탐지하고 감시체계를 강화했다.

이 과정에서 후이원과 업비트 간 가상자산을 전송하거나 시도한 이용자 259명을 대상으로 자금 동결 및 강화된 고객확인절차와 의심거래보고를 진행했다. 이 중 자금출처 소명을 거부하거나 불충분하게 답변한 205명에게 지난 9월 탈퇴를 통보했다.

이는 미국 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 후이원을 자금세탁 우려 기업으로 지정하기 2개월 전에 이뤄진 대응이다.

지난해 국내 5대 가상자산 거래소(업비트·빗썸·코인원·코빗·고팍스)와 후이원 거래소간 코인 전송 규모는 총 128억645만원에 달하는 것으로 집계됐다. 이 중 국내 최대 거래소 업비트에서 발생한 입출금은 약 3억6000만원으로 전체의 3% 수준이다.

업비트는 지난 3월 금융당국에 후이원 관련 조치를 보고하고 경찰에 관련 내용을 신고했다.

경찰은 지난 10월 후이원 이용자의 가상자산 전송 내역 확보 등을 위해 업비트를 압수수색 영장을 집행했다. 다만 이는 고객정보를 수사기관에 제출하기 위한 법적 절차에 따른 조치라고 설명했다.

업비트 관계자는 “국내 거래소 중 가장 빠르게 후이원과 코인 전송을 차단하고 경찰 수사에 적극 협조하고 있다”면서 “한국인 피해를 최소화하고 관련 범죄를 예방하기 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

0 0